Нужны деньги? Оформь максимум заявок - увеличь шансы получения до 100%

Ставка: 0% в день

  • Сумма: до 200 000 тг
  • Срок: 5 – 31 дней
  • Возраст: от 18 лет
  • Куда:

Ставка: 0.123% в день

  • Сумма: до 1 500 000 тг
  • Срок: от 3 до 24 мес.
  • Возраст: от 21 до 68 лет
  • Куда:

-50%

Ставка: 0.27% в день

  • Сумма: до 150 000 тг
  • Срок: 7 – 31 дней
  • Возраст: 23 – 58 лет
  • Куда:

50%

Ставка: 2% в день

  • Сумма: до 200 000 тг
  • Срок: 5 – 30 дней
  • Возраст: от 18 лет
  • Куда:

-50%

Ставка: 0.27% в день

  • Сумма: до 150 000 тг
  • Срок: 7 – 31 дней
  • Возраст: 18 – 65 лет
  • Куда:

Ставка: 0.27% в день

  • Сумма: до 300 000 тг
  • Срок: 3 – 30 дней
  • Возраст: от 21 лет
  • Куда:

Ставка: 0,27 % в день

  • Сумма: до 150 000 тг
  • Срок: 7 – 31 дней
  • Возраст: от 18 до 55 лет
  • Куда:

Ставка: 0% в день

  • Сумма: до 200 000 тг
  • Срок: 5 – 30 дней
  • Возраст: от 21 до 63
  • Куда:

Ставка: 0.19% в день

  • Сумма: до 200 000 тг
  • Срок: 5 – 30 дней
  • Возраст: от 18 лет
  • Куда:

Ставка: 1% в день

  • Сумма: до 250 000 тг
  • Срок: 5-30 дней
  • Возраст: от 18 до 75 лет
  • Куда:

Ставка: 0.25% в день

  • Сумма: до 200 000 тг
  • Срок: 7 – 30 дней
  • Возраст: от 18 лет
  • Куда:

Ставка: 0.27% в день

  • Сумма: до 150 000 тг
  • Срок: 7 – 31 дней
  • Возраст: от 18 лет
  • Куда:

-50%

Ставка: 0.19% в день

  • Сумма: до 200 000 тг
  • Срок: 5 – 30 дней
  • Возраст: от 18 лет
  • Куда:

Ставка: 0% в день

  • Сумма: до 150 000 тг
  • Срок: 7 – 21 дней
  • Возраст: от 18 лет
  • Куда:

Ставка: 0.27% в день

  • Сумма: до 200 000 тг
  • Срок: 5 – 31 дней
  • Возраст: от 21 года
  • Куда:

Ставка: 0.27% в день

  • Сумма: до 250 000 тг
  • Срок: 5 – 30 дней
  • Возраст: от 18 лет
  • Куда:

Беспроцентный займ обязательный контроль

Почетный член клуба

Беспроцентный займ обязательный контроль

Почетный член клуба

Группа: Модераторы
Сообщений: 1446
Регистрация: 10.2.2004
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 0 раз

Комитет АРБ по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

О порядке контроля операций по коду 5007

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в редакции от 28 июля 2004 г. (далее Федеральный закон) подлежат обязательному контролю Операции на сумму, равную или превышающую эквивалент 600 000 рублей по сделкам «предоставления юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа» (код по Положению Банка России № 207-П -5007).
Кредитной организации рекомендуется, сославшись на пункт 4 статьи 6 Федерального закона, обратиться к клиентам с информационным письмом о необходимости уточнять характеристику займа "процентный" или "беспроцентный" при оформлении платежных инструкций по займам. получить беспроцентный займ на карту. При выявлении в платежной инструкции информации:
о «беспроцентном займе» — направлять сообщение в Росфинмониторинг без проведения дополнительной проверки.
о «процентном займе» — не направлять сообщение в Росфинмониторинг и не проводить дополнительной проверки.
о «займе без указания его характеристики» — обратиться к клиенту любым из способов, предусмотренных договором клиентского обслуживания, и попросить клиента уточнить характеристику займа или выслать в банк копию договора займа.
При отказе клиента предоставить уточняющую информацию по договору займа банк может квалифицировать операцию как подозрительную и направлять информацию о ней в Росфинмониторинг по коду 6001.